В воскресенье газета Süddeutsche Zeitung из немецкой Баварии дала старт новому оффшорному скандалу, получившему название «Райское досье». Несколько месяцев назад в распоряжение газеты попали секретные файлы, в которых задокументирована деятельность десятков компаний и физических лиц в небольших странах или на территориях с льготным налоговым режимом - так называемых оффшорах. Участники Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), которых газета привлекла к анализу полученных материалов, провели аналогию оффшоров с «райскими территориями». Так появилось это необычное название нового досье.

Метили в Путина, попали в Кэмерона и Порошенко

Оно впечатляет. Как утверждает Süddeutsche Zeitung, в основу досье легла 21 утечка, дающая представление о работе в 19 оффшорных юрисдикциях, - 13,4 миллиона документов. Для анализа полученной информации консорциум ICIJ привлёк около 400 журналистов из 67 стран. Тем не менее, работа с документами заняла несколько месяцев. В воскресенье с ней начали знакомить мировую общественность.

Это не первое разоблачение фирм и персоналий, скрывающих свои деньги в оффшорных оазисах. В прошлом году много шума наделало «Панамское досье». Тогда в печать попало более миллиона документов для внутреннего пользования зарегистрированной в Панаме юридической компании Mossack Fonseca.

Так открылись данные об оффшорных счетах 140 политиков и госслужащих, в том числе мировых лидеров. Западная пресса взахлёб писала об уходе от налогов «представителей клептократических режимов: от России и Африки до Китая». Никто не скрывал, что сама утечка была устроена для того, чтобы найти «миллиарды Владимира Путина».

Сплетни о его состоянии появились вскоре после мюнхенской речи Путина в 2007 году. Говорили о сумме порядка 40 млрд. долларов. К выборам эти деньги попытались предъявить российской и мировой общественности. Однако счета российского президента никто не нашёл. Вскрылась только оффшорная история ценой в 2 млрд. долларов известного виолончелиста Сергея Ролдугина.

Ролдугина СМИ прямо связали с президентом России. Как утверждала британская Guardian, Сергей Ролдугин - близкий друг Владимира Путина. «Он познакомил Путина с его будущей женой Людмилой и стал крестным его старшей дочери Марии». На этом основании газета сделала вывод, что на самом деле числящиеся за музыкантом средства принадлежат Владимиру Путину.

Ролдугин попытался объяснить происхождение денег. Рассказал даже о том, как за свой счёт покупает для государственной коллекции уникальные музыкальные инструменты. Но его никто не слушал. Газеты ещё поупражнялись в вариациях про то, как «деньги Путина в оффшорах хранятся на счетах подставных лиц» (приводили в пример фамилии других известных российских бизнесменов), но вскоре выдохлись.

Предположения о деньгах Путина затмили реальные факты о счетах президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Исландии Зигмюндюра Гюннлейгссона (вкупе с целой группой исландских чиновников, банкиров и бизнесменов, включая министра финансов и министра внутренних дел), премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и ещё десятка мировых лидеров.

Кэмерон вскоре ушёл в отставку, лишились постов и исландские министры вместе со своим премьером. Запад метил в Путина, но реально сам обжёгся на оффшорных махинациях. СМИ вскоре стали охотно пояснять, что уход от налогов на самом деле вполне законная акция. Вот только государственным чиновникам пользоваться этими схемами нельзя. Тему тихонько спустили на тормозах.

Деньги в оффшоры - вместо европейского бюджета

«Райское досье» тоже пытаются связать с российским президентом. Всё это выглядит ещё менее убедительно, чем в панамских документах. Попавшие под раздачу россияне (Игорь Шувалов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Алишер Усманов, Марина Сечина, сокурсник Путина Николай Егоров и другие) уличены в том, что зарегистрировали в оффшорах личные самолёты. Даже западные эксперты не считают это серьёзным нарушением, а всего лишь удобной формой для пользования джетами.

«Российский след» сейчас отыгрывают на министре торговли США Уилбуре Россе. В «Панамском досье» американских граждан не было вовсе. Хотя в уходе от налогов «зацепили» даже далёких от бизнеса людей, вроде аргентинского футболиста Лионеля Мессии, гонконгского актера Джеки Чана, испанского режиссера Педро Альмадовара и других.

Уилбур Росс, как пишет Süddeutsche Zeitung, через сеть оффшорных фирм, зарегистрированных на Каймановых островах, связан с зарегистрированной в Великобритании судоходной компанией Navigator, которая в свою очередь выполняет заказы российского нефтехимического холдинга «Сибур» по перевозке сжиженного газа.

Вот так-то. Поймали министра на самом серьёзном для нынешней Америки преступлении - сотрудничестве с россиянами. Зная это, немецкая газета уже не стеснялась и добивала Росса заголовком статьи «Министр Трампа зарабатывает на сделках с Россией». Заодно SZ прошлась и по американскому президенту. Пусть теперь оправдывается, как Ролдугин за Путина.

Есть ещё одна причина для Трампа, чтобы не расслабляться. Баварская газета посвятила отдельную статью российскому инвестору Юрию Мильнеру. Он имел счастье приобрести крупные пакеты акций социальных сетей Facebook и Twitter. Для этой сделки, по сведениям газеты, Мильнер брал деньги в банке ВТБ и «Газпроме», что, как мыслят немецкие аналитики, никак нельзя сделать без прямой поддержки Кремля.

Так что ждёт теперь Трампа не просто кибервойна и атаки российских хакеров, а полноценный контроль Путина за американскими социальными сетями. Впрочем, эта история не совсем европейская. Особенно на фоне сведений об уходе от налогов компаний самого Евросоюза. Тут много чего интересного, показывающего, что клептократия прижилась не только в «режимах: от России и Африки до Китая».

Анализируя «Райское досье», Süddeutsche Zeitung приходит к выводу, что Евросоюз ежегодно недополучает 60 млрд. евро налогов на прибыль предприятий из-за того, что международные концерны регистрируются в налоговых оазисах - оффшорах. Это примерно одна пятая всех налоговых корпоративных отчислений в ЕС.

Газета ссылается на расчеты французского экономиста Габриэля Цукмана. Он оценил потери Германии в 17 млрд. евро - почти треть собираемого в стране налога на прибыль корпораций. Франция могла бы получить со своих компаний на 25 процентов налогов больше, чем сейчас, Великобритания - на 20 процентов.

Странно, что баварская газета этому удивляется. Ведь налоговые оазисы глобальный бизнес устроил не для предприимчивых россиян и прочих африканцев и китайцев. Кстати, «Райское досье» снова уделило мало внимания американским корпорациям, зато отметило очень характерную деталь.

Европейцы прячут свои доходы не на каких-то экзотических океанских островах, а прямо на родном континенте. Большую часть своих потенциальных корпоративных налоговых поступлений (примерно до двух третей) Германия, например, теряет в оффшорах внутри Евросоюза - Нидерландах, Ирландии или Люксембурге.

В этой связи довольно странным выглядит предложение министра финансов ФРГ Петера Альтмайера, сделанное во вторник в Брюсселе. Как сообщила Deutsche Welle, Альтмайер призвал своих коллег урегулировать до следующей встречи министров финансов ЕС, намеченной на 5 декабря, «все условия и вопросы, связанные с публикацией чёрного списка, в который должны войти страны и территории, не придерживающиеся основных стандартов контроля за уплатой налогов».

Предложение странное потому, что о европейских оффшорах все знают и без чёрного списка. О них заговорили сразу после публикации «Панамского досье», но дальше разговоров дело не пошло. Сейчас обсуждение идёт по второму кругу. Французский министр финансов Брюно Ле Мэр даже предложил Международному валютному фонду и Всемирному банку прекратить финансовую поддержку государств, отказавшихся от международного сотрудничества в борьбе с уклонением от уплаты налогов.

Однако французу тут же ответили из Люксембурга. Тамошний глава минфина Пьер Граменья возразил против сокращения международных инвестиций. «Включение в черный список уже само по себе будет достаточно суровым наказанием», - отметил Граменья. Так что, поскольку решения в Евросоюзе принимаются консенсусом, дальше разговоров дело и на этот раз вряд ли продвинется.

В чём действительно есть согласие европейцев, так это в поиске миллиардов Владимира Путина. Их настойчиво ищут. Но находят только свои деньги, неправомерно скрытые в налоговых оазисах - оффшорах. Публикация документов «Райского досье» продолжается. В печати замелькали сведения о сомнительных финансовых операциях Госсекретаря США Рекса Тиллерсона, британской королевы Елизаветы II, других известных миру людей. Становится всё интереснее…

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал результаты нового расследования об оффшорах , связанных с крупными бизнесменами и политиками. Публикация, названная «Файлы райских островов», основана на 13,4 млн документах внутреннего архива файлов юридической компании Appleby с Бермудских островов. Неизвестный источник передал архив немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая поделилась им с ICIJ. Россию в проекте представляла «Новая газета» .

Appleby - одна из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению, в которой тщательно проверяли клиентов. Компания обслуживала крупнейшие корпорации: Nike, Apple, Facebook и даже фонд королевы Великобритании Елизаветы II , который вложил деньги в микрофинансовую организацию BrightHouse, выдававшую займы почти под 100% годовых. Надзорные органы в октябре 2017 г. признали условия многих кредитов несправедливыми и обязали компанию выплатить почти 15 млн фунтов в качестве компенсации клиентам. Представитель королевы заявил, что фонду было неизвестно о последующих инвестициях в BrightHouse.

Состоятельные россияне в основном обращались в Appleby, чтобы зарегистрировать самолеты на острове Мэн - это позволяло не платить НДС при импорте джетов в Евросоюз. Такой схемой воспользовались братья Ротенберги, Олег Дерипаска , Олег Тиньков и многие другие.

В базе Appleby встречается и имя Марины Сечиной, бывшей супруги главы «Роснефти», Игоря Сечина . Согласно декларации бывшего мужа, который в 2008-2012 гг. был вице-премьером правительства РФ, у г-жи Сечиной в 2008-2010 гг. был нулевой доход, а в 2011 г. она получила 9 млн руб. После развода в 2011 г. Марина Сечина стала соучредителем фирмы на Каймановых островах, которая собиралась инвестировать в российскую недвижимость и была связана с трастами семьи австрийского банкира и промышленника Юлиуса Майнла. Сколько именно вложила г-жа Сечина в девелоперский бизнес, неизвестно, на запрос журналистов она не ответила.

Министр торговли в правительстве Дональда Трампа , миллиардер Уилбур Росс, оказался совладельцем судоходной компании Navigator Holdings, которая обслуживает российский «Сибур». Его миноритарными акционерами являются представители «ближнего круга» Владимира Путина : Геннадий Тимченко и Кирилл Шамалов . Ситуация может быть расценена как конфликт интересов, пишет The Bell : г-н Росс одновременно получает выгоду от сотрудничества с российской компанией и занимается внешней политикой в правительстве США, тогда как для Трампа сейчас такие упоминания очень некстати из-за обвинений его соратников в связи с Россией.

В «Файлах райских островов» также есть информация о вложениях Алишера Усманова в Facebook. Он говорил, что начал обсуждать первую сделку по покупке акций соцсети осенью 2008 г., в кризис. Как утверждается в расследовании, примерно $920 млн на приобретение доли в Facebook г-ну Усманову могла одолжить дочерняя компания «Газпрома», «Газпром инвестхолдинг», гендиректором которой тогда был сам Усманов. Вместе с венчурным инвестором Юрием Мильнером он собрал до 10% акций соцсети. После IPO, которое Facebook провел в 2012 г., партнеры получили более $500 млн чистой прибыли. Мильнер заявил журналистам, что не знал о том, что Усманов мог использовать государственные деньги для вложений. Представитель Усманова сказал, что государственные или квазигосударственные средства для инвестиций в соцсеть не привлекались.

Под разоблачения попали английская королева, американский госсекретарь, канадский премьер

Очередная порция громких разоблачений о миллиардах, спрятанных в офшорных «раях», была предана гласности Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), получивших доступ к документам юридической фирмы Appleby. В этих документах говорится о сомнительных операциях по сокрытию доходов, в которых замешаны многие знаменитые бизнесмены и политики. Тень громкого скандал накрыла английскую королеву, премьера Канады, госсекретаря США. Значатся в списках и российские компании, и предприниматели.

Это не первое подобное разоблачение базирующегося в Вашингтоне консорциума, финансирует который, в частности, один из фондов Джорджа Сороса. Ранее ICIJ уже обнародовал так называемое «панамское досье» с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков. Подлинность документов подтверждена не была, а в отношении большинства упомянутых в них лиц последовали официальные опровержения.

Нынешний черный список разоблачений украшает сама королева Великобритании Елизавета II: якобы герцогство Ланкастер, управляющее финансами для личного дохода королевы, в 2004–2005 годах вложило около £10 млн в фонды на Бермудских и Каймановых островах. Часть этих денег позже всплыла в финансовой организации BrightHouse, которая была обвинена в выдаче микрозаймов на неправомерных условиях:

госсекретарю США Рексу Тиллерсону вменяется в вину то, что в 1997 году он был директором офшорной фирмы, базирующейся на Бермудских островах. Эта фирма, как отмечает издание The Guardian, была связана с ExxonMobil, которую впоследствии возглавил Тиллерсон.

Что касается премьер-министра Канады Джастина Трюдо, то его советник Стивен Бронфман через бизнес своей семьи якобы был вовлечен в сложную схему ухода от налогов с компаниями в США, Израиле и на Каймановых островах.

Пресс-службы всех упомянутых структур и высокопоставленных лиц, естественно, опровергли какое бы то ни было нарушение налогового законодательства во всех перечисленных случаях.

Из российских банков и компаний в скандальном списке упоминаются ВТБ, «Сибур» и «Газпром». Из обнародованных документов следует, что «Сибур» сотрудничал с транспортной компанией Navigator Holdings Уилбура Росса, назначенного в феврале 2017 года министром торговли США. Пикантность этой связи, по мнению расследователей, придает тот факт, что среди акционеров «Сибура» значатся предприниматели Кирилл Шамалов и Геннадий Тимченко, попавшие под санкции США. Понятно, что эта информация бьет не столько по российским бизнесменам, сколько по позициям американского министра. Поэтому его представители поспешили выступить с заявлением, что Росс вошел в совет директоров Navigator уже после того, как компания начала работать с «Сибуром», и никогда не встречался с Шамаловым и Тимченко.

Что касается ВТБ и «Газпрома», то «компромат» на них заключается в том, что они, будучи, по версии ICIJ, госструктурами, близкими к Кремлю, участвовали в финансировании сделок известного российского предпринимателя Юрия Мильнера по приобретению долей в Facebook и Twitter. Сам Мильнер в интервью New York Times отметил, что из российских государственных институтов его фирма получила лишь 5% средств на эти сделки.

Весьма скептический комментарий по поводу «русского следа» в расследовании ICIJ

дал член Совета Федерации Константин Косачев. «В сухом остатке описывается стандартная и законная коммерческая деятельность, которая через накрутку эмоций и мутную фразеологию представляется чуть ли не как заговор против первооснов западной демократии», - считает парламентарий.

Руководитель проекта «Экономика и финансы» Института современного развития Никита Масленников связал нынешнее появление очередной порции разоблачительных налоговых материалов с тем, что уже совсем скоро - с 1 января 2018 года - вступает в силу антиофшорная конвенция Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Она подразумевает обмен налоговой информацией по запросам стран-участников, среди которых все ведущие экономики мира, включая Россию. Иными словами, наши налоговые органы по запросам могут получать от своих зарубежных коллег всю интересующую их информацию о зарубежных счетах российских налоговых резидентов - а дальше уже решать, содержится ли в этой информации какой-то криминал или нет. «Это значит, что понятие банковской тайны и налогового рая сильно размывается, - считает Масленников. - Но пока этого не случилось, происходит своеобразный разогрев информационного поля».

СМИ широко освещали свадьбу Пескова и Навки, состоявшуюся в самом дорогом отеле Сочи.

В скандале с раскрытием офшорной империи, к которой, предположительно, могут быть причастны президент РФ Владимир Путин и другие мировые лидеры, по данным «Новой газеты» оказался замешанным и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Расследование провели журналисты из нескольких стран и изданий, включая Sueddeutche Zeitung, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), The Guardian, российскую «Новую газету» и других.

По данным «Новой газеты», с Песковым связан офшор Carina Global Assets Ltd (Британские Виргинские острова). Согласно документам, с момента учреждения компании в 2014 году ее бенефициаром была жена Пескова, фигуристка Татьяна Навка. А между тем, указывает издание, супругам высокопоставленным чиновникам закон запрещает пользоваться иностранными финансовыми инструментами, в том числе офшорами.

Так как точная дата свадьбы Пескова и Навки неизвестна, непонятно, успел ли пресс-секретарь президента избавиться от офшора жены в течение трех месяцев после официального бракосочетания, отмечается в публикации. На момент регистрации офшора у Навки и Пескова уже были близкие отношения – в августе 2014 года у них родилась дочь.

Компания Carina Global Assets была создана в январе 2014 года и оформлена на номинальных акционеров и директоров, однако в заявке на регистрацию офшора был указан и бенефициарный владелец – Татьяна Навка, утверждает «Новая газета». К заявке была приложена фотография паспорта Навки, в ней также говорилось, что Carina Global Assets собирается управлять активами на сумму более 1 млн долларов. В документах отмечалось, что компания будет заниматься покупкой инвестиционных активов в интересах бенефициара.

СМИ писали о том, что свадьба Пескова и Навки состоялась в августе 2015 года. Впрочем, дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова вовсе заявляла, что свадьбы не было, что новобрачная объяснила тем, что девочка запуталась. По данным «Собеседника», в ЗАГСе их брак был зарегистрирован в июне того же года. Если информация соответствует действительности, то Песков в положенный по закону срок уложиться не успел – компания Carina Global Assets была ликвидирована в ноябре прошлого года.

В то же время сама Навка заявила «Новой газете», что у нее никогда не было никаких офшорных компаний или счетов. «Вообще никаких иностранных компаний не было», – сообщила фигуристка.

СМИ широко освещали свадьбу Пескова и Навки, состоявшуюся в самом дорогом отеле Сочи. Особый интерес пресса проявила к замеченным во время свадебной церемонии на руке у Пескова часам Richard Mille. Отмечалось, что такие часы стоят от половины до годового официального заработка пресс-секретаря Путина – около 37 млн рублей. Позже Песков заявил, что часы ему подарила супруга Татьяна Навка, и подчеркнул, что стоят они «существенно дешевле, чем указывают некоторые товарищи».

Отметим, что основная часть расследования, касающегося офшорной империи, посвящена музыканту Сергею Ролдугину, одному из друзей детства Владимира Путина. По данным журналистов, виолончелист – оператор сети офшоров с активами в миллиарды долларов. Такие сведения всплыли из-за утечки из компании-регистратора Mossak Fonseca. По сведениям СМИ, связанные с музыкантом компании оперируют миллиардами долларов – эти офшоры могли получать деньги от структур, близких семье братьев Аркадия и Игоря Ротенбергов, Сулейману Керимову, Алексею Мордашову, сообщила «Новая газета».

Как утверждают журналисты, проводившие расследование, предприниматели зарабатывали десятки миллионов рублей в день на сомнительных сделках с акциями российских госкомпаний, а затем инвестировали эти средства в покупку стратегических активов в стране, а также в личные проекты. Были названы три источника этих богатств: внебиржевые сделки с акциями крупнейших госкомпаний России – «Роснефти» и «Газпрома»; «пожертвования» от крупных российских бизнесменов; льготные займы от кипрского RCB Bank.

Расследование выявило, что офшорные компании, прямо или косвенно принадлежащие Ролдугину, получали сотни миллионов от RCB Bank (кипрская дочка ВТБ), которые распределялись по другим компаниям. Управлением активами занимались руководители банка «Россия», в том числе председатель совета директоров Юрий Ковальчук. Также компании получали деньги от сделок с акциями «Роснефти» и «Газпрома». С сетью «друзей» Путина в общей сложности связано около 100 сомнительных финансовых сделок, утверждают участники расследования.

Тэги: Путин, оффшоры, песков

Чуть более года назад 380 журналистов из лучших изданий мира получили в свои руки документы юридической компании Mossack Fonseca (MF). оказался настоящим сокровищем, потому что в нем раскрывались тайны, к которым ни одно СМИ и даже ни одна спецслужба никогда не получили бы доступ, если бы не утечка. Во внутренних документах MF содержались сведения о тысячах бенефициаров офшорных компаний и их сделках.

Благодаря «Панамскому архиву» мы узнали о секретных счетах на миллиарды долларов виолончелиста Сергея Ролдугина, одного из ближайших друзей Владимира Путина; об офшорах высокопоставленных российских чиновников, депутатов и силовиков; о компании в Панаме президента Украины Петра Порошенко и других политических лидеров мира.

«Файлы райских островов»

В Исландии после публикации «Панамского архива» премьер-министр был вынужден уйти в отставку. Фото: EPA

Но пока весь мир обсуждал «Панамский архив», пока в лучших университетах мира изучался новый феномен транснациональной кооперации журналистов, пока политики готовили изменения в законодательстве, а правоохранительные органы только возбуждали дела на основе публикаций репортеров, авторы глобального расследования в строжайшей тайне от коллег и близких уже работали с миллионами новых документов об офшорах. На этот раз в руки журналистов попал внутренний архив файлов юридической компании Appleby с Бермудских островов. Новую утечку мы назвали «Файлами райских островов».

Как и полтора года назад, неизвестный источник передал архив немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая в свою очередь поделилась им с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).

ICIJ привлек к расследованию 382 журналиста из 96 СМИ из 67 стран мира.

Единственным участником проекта из России стала «Новая газета». На протяжении года мы вместе с коллегами изучали 13,4 млн документов объемом 1,4 терабайта.

Корпорации, американцы и британцы

Компания Appleby, чей архив попал в руки журналистов, была основана в 1898 году на Бермудах, колонии Великобритании. На сегодняшний день Appleby — одна из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению.

Кроме того, Appleby считалась одним из самых «чистых» офшорных регистраторов мира: в компании существовала строгая процедура проверки клиентов. К примеру, многим людям из России Appleby отказывала в регистрации офшоров в связи с их родственным связями с чиновниками или менеджерами госкомпаний или в связи с упоминанием их имен в СМИ в контексте коррупционных скандалов.

Именно поэтому между «Панамскими документами» и «Файлами райских островов» есть огромная разница.

Если клиентами MF были многие чиновники и преступники, то в Appleby обслуживались транснациональные корпорации (Nike, Apple, Facebook) и королевские особы (к примеру, фонд королевы Великобритании Елизаветы II).

Быть может, потому, что в Appleby вопросы о происхождении средств задавались чаще, чем в MF, героев из России в новой утечке будет гораздо меньше. Россия даже не входит в топ-10 стран, чьи граждане пользовались услугами Appleby. Первое место в этом списке занимают люди из США (более 31 тыс. клиентов), на втором — Великобритании (более 14 тыс. клиентов).

И если «Панамский архив» российская пропаганда еще до публикации объявила заговором мировых СМИ против президента России, то как государственные СМИ объяснят новую утечку, в которой участвуют те же медиа, но герои — западные политики и корпорации, даже трудно представить.

Клиенты из России

Что объединяет Олега Тинькова с Ротенбергами? Фото: РИА Новости

И тем не менее имена известных граждан России тоже встречаются в «Файлах райских островов». Богатые россияне в основном обращались в Appleby за одной услугой — регистрацией частных самолетов. Юридическая компания создавала для богатых клиентов из России специальные схемы с регистрацией самолетов на острове Мэн, что позволяло не платить НДС при импорте джетов в Евросоюз. Этой схемой воспользовались братья Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков и многие другие.

В базе Appleby встречается и имя Марины Сечиной, бывшей супруги главы «Роснефти», Игоря Сечина. Для Сечиной зарегистрировали компанию на Каймановых островах для инвестиций в недвижимость в России и Восточной Европе.

Действующих чиновников в базе Appleby «Новой газете» обнаружить не удалось. В «Файлах райских островов» встречаются имена лишь двух депутатов Госдумы — Алексея Езубова и Владимира Блоцкого.

Клиенты — монаршие особы

Но большинство клиентов Appleby были из западных стран. К примеру, герцогство Ланкастера, которое управляет активами для личного дохода королевы Великобритании Елизаветы II, инвестировало в фонд на Каймановых островах. Этот фонд в свою очередь вкладывал деньги в компанию, контролирующую скандальную финансовую организацию BrightHouse в Великобритании. BrightHouse предоставляла микрозаймы клиентам почти под 100 % годовых. В октябре этого года надзорные органы признали условия многих займов несправедливыми и обязали BrightHouse выплатить почти 15 млн фунтов в качестве компенсации 250 тыс. клиентов.

Королева Елизавета II. Фото: EPA

Представитель королевы Елизаветы II в ответе на запрос газеты The Guardian признал инвестиции в фонд на Кайманах, но при этом подчеркнул, что герцогству Ланкастера было неизвестно о последующих вложениях в BrightHouse.

Услугами Appleby пользовалась и королева Иордании Нур аль-Хусейн: она была указана бенефициаром двух трастов на острове Джерси.

Генерал НАТО и поп-звезды

Клиентом Appleby был и отставной генерал армии США Уэсли Кларк, бывший командующий штабом НАТО в Европе. Он был директором компании, занимавшейся азартными онлайн-играми, у этой фирмы были дочерние структуры в офшорах.

В «Файлах райских островов» встречаются и имена звезд шоу-бизнеса: к примеру, поп-звезд Мадонны и Боно, который через компанию на Мальте инвестировал в торговый центр в Литве.

Мадонна. Фото: Reuters

В Appleby не стали подробно отвечать на вопросы журналистов, а опубликовали заявление на своем сайте: «Мы офшорная юридическая компания, которая дает своим клиентам советы, как вести бизнес в рамках закона. Мы не приемлем незаконное поведение. Мы не безгрешны — это правда. Когда мы замечаем, что была допущена ошибка, мы реагируем быстро, чтобы ее исправить, и мы делимся всей необходимой информацией с соответствующими властями».